全球有20多家区块链监测公司在监测加密网络，但它们都准确吗？

本文来自Bitcoin.com，原作者：Jamie Redman

译者：莫尼

在过去几年中，“监控”区块链网络的公司数量急剧增加。

2013-2014年，全球只有少数几家公司提供区块链网络监控服务，而现在这个数字已经上升到20多家。他们会跟踪地址、交易，并确保相关地址符合反洗钱和反洗钱的要求。恐怖主义融资和其他合规要求。

越来越多的区块链监测分析公司不断涌现

大约在 2013-2014 年之前，比特币和加密货币用户更广泛地了解区块链监控垂直行业，但今天有许多公司为政府、执法机构和金融机构提供区块链分析、区块链监控和识别漏洞在区块链代码库中，其中一些甚至与美国执法部门或欧洲刑警组织等欧洲执法组织合作。

在撰写本文时，加密货币生态系统中提供各种区块链“智能”业务服务的公司数量约为 20 家，虽然其中一些是众所周知的，例如 Cyphertrace、Chainalysis 和 Elliptic，但大多数仍然鲜为人知，例如作为 Alethio、Bison Trail（Libra 协会的成员）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank 和 Ocyan。

其中一些区块链监控服务公司拥有专门监控区块链和大量不同加密网络的商业模式。 2019 年 10 月，Chainalysis 公开承认它正在监控来自以太坊区块链的 21 种不同的数字代币。 同月，Ciphertrace 还公开披露其正在追踪 700 种加密货币，他们声称“看到了全球 87% 的加密货币交易量”。 此外，对于加密货币交易所黑客调查和其他类型的加密骗局中发现的数据，许多区块链监测服务公司也发布了许多加密数据研究报告。 比如去年Elliptic发布的“Plus Token”加密庞氏骗局。 区块链监测数据报告也因此在业内声名鹊起，公司逐渐知名。

下图是 Elliptic 的“Big Bang”加密货币追踪模型，实际上是六年前发布的。 Elliptic 其实是一家“老牌”区块链分析公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 The Tom Robinson 三人组领导，成立于 2013 年 10 月 1 日，但似乎直到最近才鲜为人知。

但问题是，这些分布式账本监控平台的准确性如何？

然而，一些业内人士一直怀疑这些区块链监控应用程序的性能可能不是很好，尤其是在跟踪使用 coinjoin 混合器混合的加密货币交易时，结果往往不够准确。 （星球君o-daily注：加密货币混合器是一种加密货币交易软件解决方案，允许用户混合他们的代币/硬币以保护他们的隐私，混合器可以模糊现实世界身份和比特币地址之间的联系，从而增加一个额外的层加密货币交易的隐私。简而言之，混合器的基本工作是打破特定钱包中“传入”硬币和“传出”硬币之间的交易轨迹。）

以区块链追踪分析平台Bitrank为例。 本平台为用户提供了非常便捷的查询服务。 用户只需要简单地复制粘贴比特币和以太坊地址，就可以知道更改后的地址是否符合反洗钱和反恐融资法规。 . 根据Bitrank官网的公开信息，人们只要对符合反洗钱/反恐融资规定的比特币地址报告稍有了解，就可以理解他们使用的监控手段很简单并且易于理解。 此外，对于那些以加密货币运营的公司，该平台还可用于风险评分。 但是当我们在平台上进行一些测试时，Bitrank 的区块链分析结果似乎存在一些差异。

我们以加密行业最臭名昭著的Plus Token为例。 2 月 11 日，Plus Token 庞氏骗局骗子将 12,000 BTC 从一个钱包转移到另一个钱包。 标记在设备中。 5月15日，我们将绑定Plus Token骗局的旧版比特币地址粘贴到Bitrank中，但Bitrank给出的风险评分为52分，处于“可接受”范围内。 根据 Bitrank 服务分析的结果，与此欺诈地址相关的其他地址也获得了相同的分数，并被认为是“可接受的”。

下图是与 Plus Token 骗局相关的地址。 值得一提的是，Blockchain Intelligence Group成立时间早于Elliptic。 他们为企业提供区块链实时搜索和数据分析服务。 根据 Crunchbase 数据，该公司由 Anthony Zelen、Lance Morginn 和 Shone Anstey 于 2010 年 5 月 16 日成立。 Bitrank区块链追踪分析平台总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，是该公司的旗舰产品之一。

除了将非法地址标记为“可接受”之外，Bitrank 服务还将合法地址错误地标记为“高风险”。 我们使用某知名矿池地址“1KFHE7w8B...”进行测试。 这个地址存放的比特币数量比较大，但是当我们把这个地址输入Bitrank时，它被标记为“高风险”，风险评分为18，下图是与本次挖矿相关的随机地址水池。

随着数字资产越来越普及plus token比特币地址，未来监控加密交易的平台数量会越来越多

上图中的“1KFHE7w8B…”地址自创建以来已经收到近500万个比特币，这可能是Bitrank觉得它有风险的原因。 根据Bitrank的解释，比特币地址风险评估会涉及到很多因素，比如：交易所，输入量超过10K，交易所客户，暗网充值，Binance客户提现，Bittrex客户提现，另外还要注意Paste Bin暗网站点，darknet论坛、暗网列表和其他平台。

但很明显，与12,000 BTC相关联的Plus Token骗子使用的地址并没有在Bitrank上显示正确的风险评估数据，也许现在平台的创建者已经发现了这个问题，他们也表示评分结果很快就会出来改善。 根据 Bitrank 网站上发布的最新信息：

“在接下来的几周内，区块链情报组”将对Bitrank平台进行一些重大优化改进，并对比特币和以太坊的评估分数进行调整。

说到加密货币和区块链追踪分析，自然少不了Chainalysis。 在过去的五年里，加密货币跟踪和区块链分析公司 Chainalysis 从美国政府那里获得了超过 1000 万美元的收入，数十家执法机构和美国空军使用他们的跟踪工具来分析区块链网络数据，该公司成立于2014 年 10 月 1 日，作者：Jan Moller、Jonathan Levin 和 Michael Gronager。

Chainalysis 以与执法部门合作处理各种加密货币案件而闻名，例如 Mt. Gox“头门狗”，此外还为企业和金融机构提供合规解决方案和加密货币调查服务。 2016 年 6 月 8 日，Chainalysis 的联合创始人 Jonathan Levin 与美国官员和其他区块链公司的代表一起出席了国会小组委员会关于虚拟货币和非法融资的影响的听证会。 在会上，他直接告诉委员会，Chainalysis 知道 Mt. Where 是 Gox 丢失的 650,000 BTC 的去向。 乔纳森莱文当时说：

“Chainalysis 是 Mt. Gox 破产案的官方调查员，绝对知道丢失的比特币去了哪里。”

美国联邦政府与 Chainalysis 等区块链数据跟踪公司的合作实际上为执法官员打开了一个小而有先见之明的窗口，可以更好地了解可疑的加密货币。 比特币虽然是一个匿名系统网络，但所有的交易都放在一个可追溯的公共账本上，因此是有迹可循的。 据悉，Chainalysis的“客户”包括美国联邦调查局（FBI）、美国联邦调查局（DEA）、美国移民与海关执法局（ICE）、美国证券交易委员会（SEC） 、美国商品期货贸易委员会 (CFTC)、金融犯罪执法网络 (FinCEN)、国税局 (IRS)、美国特勤局 (USSS)、运输安全管理局 (TSA)，甚至美国航空力量！

现在市场上有 20 多家监测区块链的分析公司，他们定期向执法部门报告监测结果。 在某种程度上，这种服务似乎很受欢迎。 其中许多服务为付费客户和感兴趣的客户提供 API 和平台服务，以帮助他们调查任何已知的区块链问题。 但是，如果一些企业定期使用区块链分析工具plus token比特币地址，也很可能会发现一些不规范的报告和不准确的信息。

对于许多区块链监控公司来说，他们发现这项业务非常有利可图，因为全球许多国家的政府和执法机构都依赖这些公司来调查、分析区块链数据并获取情报报告。 随着加密经济的持续增长，这些区块链研究公司的数量可能会越来越多。